Па даных следства, летам мінулага года 48-гадовы жыхар сталіцы натыкнуўся на рэкламны ролік у TikTok з прапановай лёгкага заробку на інвестыцыях. Мужчына перайшоў па спасылцы і пакінуў кантактны нумар. У Telegram з ім аператыўна звязаўся «менеджар» і дэталёва растлумачыў перавагі трэйдзінгу, адзначыўшы стабільны заробак. Далей у справу ўступіў больш статутны «куратар», які пацвердзіў легальнасць платформы і даў інструкцыі. Рэгістрацыя на падробленай гандлёвай пляцоўцы, увод персанальных даных — усё гэта імітавала рэальнасць брокерскай кампаніі. Першы ўзнос склаў $50 і з іх мужчына нават атрымаў прыбытак у памеры $16. 

Наступны месяц стаў чарадой плацяжоў, якія пастаянна павялічваліся, для «выгадных здзелак». Агульная сума ўнесеных пацярпелым грашовых сродкаў перавысіла 150 тыс. бел. руб. На працягу ўсяго часу ашуканцы падтрымлівалі з ім пастаянны кантакт, адказвалі на пытанні, ствараючы поўнае адчуванне партнёрства. 

Калі ж кліент захацеў вывесці назапашаны прыбытак, яго накіравалі на фінальны этап — «афармленне інкасацыі», аднак аперацыя ніяк не праходзіла. Пасля таго як мінчанін патэлефанаваў у банк, даведаўся аб тым, што аперацый па пераводзе грашовых сродкаў на самай справе не праводзілася, ён звярнуўся ў міліцыю. 

Партызанскім (г. Мінска) раённым аддзелам Следчага камітэта заведзена крымінальная справа па ч. 4 арт. 209 (махлярства, учыненае ў асабліва буйным памеры) КК Беларусі.